公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-036

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司

职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第二次会议于2018年12月13日审议并通过：

任命薛蕊为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。会议由监事会主席汤宇先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事薛蕊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命原因

公告编号：2018-036

公司原职工监事单娜娜因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开2018年第二次职工代表大会，选举薛蕊为新任职工代表监事。

（四） 新任董监高人员履历

薛蕊，女，汉族，中共党员，2016年6月毕业于南京财经大学，工商管理专业，硕士研究生。2009年7月到2018年2月在南京巴黎贝丽丝香水有限公司任职人事主管。2018年3月至今，任职江苏航威云物流股份有限公司人事行政主管。

二、 任免对公司产生的影响

单娜娜的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

选举薛蕊为公司职工代表监事后，公司监事会成员人数为3人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会工作。

任免对公司生产、经营的影响：

薛蕊任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行职工监事职责，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、 备查文件

《江苏航威云物流股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2018年12月17日

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