公告日期：2019-04-22

航威物流

NEEQ:839524

江苏航威云物流股份有限公司
（JiangsuHighwayCloudLogisticsCo.,Ltd.）

年度报告

2018

公司年度大事记

2018年4月12日，召开第一届董事会第十四次会议审议《关于收购资产的议案》，江苏航
威云物流股份有限公司拟与泛亚航运（重庆）有限公司（以下简称“泛亚公司”）股东吴玉芳
签订股权转让协议，参股泛亚航运（重庆）有限公司，占股比例为10%。因泛亚公司股东吴玉
芳实缴注册资本为0元，所以本次股份转让价格为0元。本次股权转让后续实际缴纳金额为
2,000,000元。

2018年6月12日，监事会收到职工监事甘楚楚递交的辞职报告。2018年6月14日，召开
江苏航威云物流股份有限公司第一次职工代表大会。审议通过《关于选举单娜娜为新任职工监
事的议案》，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2018年7月19日，公司董事会收到财务负责人何晓静递交的辞职报告，上述辞职人员持
有公司股份100,000股，占公司股本的0.33%。何晓静辞职后不再担任公司其他职务。2018年
7月19日，公司董事会收到总经理梁赞递交的辞职报告，上述辞职人员持有公司股份
5,649,000股，占公司股本的18.37%。梁赞辞职后继续担任公司董事职务。

2018年7月19日，召开第一届董事会第十四次会议审议并通过以下三项议案：《关于聘任
公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。董
事会拟聘任董事袁宝荣为财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日至第一届高级管理
人员届满。董事会拟聘任梁赞为公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日至第一届高级
管理人员届满。董事会拟聘任魏俊为公司总经理，任职期限自董事会通过之日至第一届高级管
理人员届满。

2018年8月22日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于聘任公司副总经理
的议案》，任命刘强为公司的副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第一届高级管理人员届
满。

2018年11月15日，公司第一届董事会第十八次会议审议并通过《关于江苏航威云物流股
份有限公司变更经营地址的议案》，因公司发展需要，公司拟变更注册经营地址。变更前，公司
注册经营地址为：南京市鼓楼区中山路55号新华大厦A38楼；变更后公司的注册经营地址为：
南京市鼓楼区中山北路99号8层。会议同时审议并通过《关于公司章程修订的议案》，变更
前，《公司章程》第一章第四条为:“公司住所:南京市鼓楼区中山路55号新华大厦A38楼”；
变更后，《公司章程》第一章第四条为:“公司住所:南京市鼓楼区中山北路99号8层”。上述
两项议案在2018年12月4日召开的公司2018年第三次临时股东大会上审议并通过。

2018年12月13日，监事会收到职工监事单娜娜递交的辞职报告。2018年12月13日，召
开江苏航威云物流股份有限公司第二次职工代表大会。审议通过《关于选举薛蕊为新任职工监
事的议案》，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满。

目录

第一节 声明与提示.........................................................5
第二节 公司概况...........................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................9
第四节 管理层讨论与分析..................................................11
第五节 重要事项..........................................................21
第六节 股本变动及股东情况................................................22
第七节 融资及利润分配情况................................................24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况................................25
第九节 行业信息..............……
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