
公告日期:2019-08-22
证券代码:839524 证券简称:航威物流 主办券商:东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 6 日上午十点。
预计会期 1 天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
江苏省南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 18 楼公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
本议案内容详见公司于 2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号 2019-030)。
(二)审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
根据业务发展需要,拟变更公司经营范围,
原经营范围如下:
承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;无船承运;普通货运;货物联运;船舶代理;经济信息咨询;搬运装卸、货物配
载服务;仓储服务;物流信息咨询;货运代理;电子商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
修改后经营范围如下:
承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;无船承运;普通货运;货物联运;船舶代理;经济信息咨询;搬运装卸、货物配载服务;仓储服务;物流信息咨询;货运代理;电子商务信息咨询;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原章程第十一条:公司的经营范围为:承办海运、陆运、空运进
出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;无船承运;普通货运;货物联运;船舶代理;经济信息咨询;搬运装卸、货物配载服务;仓储服务;物流信息咨询;货运代理;电子商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
修改后章程第十一条:公司的经营范围为:承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;无船承运;普通货运;货物联运;船舶
代理;经济信息咨询;搬运装卸、货物配载服务;仓储服务;物流信息咨询;货运代理;电子商务信息咨询;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理……
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