公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-003

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三
次会议于 2020 年 1 月 17 日审议并通过：

任命陈炜昊先生为公司董事，任职期限至第二届董事会成员任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长魏俊先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因

原董事陈金华先生个人原因辞去董事职务，为了不影响公司董事

公告编号：2020-003

会的正常工作，提名陈炜昊为公司的董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

陈炜昊，男，中国国籍，身份证号码：3522021994082610017，硕士学历，2019 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院车辆工程专业。2019 年 7 月至今就职于宁德时代新能源科技股份有限公司，担任电池管理系统部工程师。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

提名新任董事能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。
三、 备查文件
《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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