公告日期：2020-01-20
公告编号：2020-004
证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 4 日上午十点。
预计会期 0.5 天。
公告编号：2020-004
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（七） 会议地点
南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1808 室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名陈炜昊为公司董事的议案》
公司董事会于 2020 年 1 月 16 日收到董事、高级管理人员陈金华
先生的辞职报告，因上述辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈炜昊为公司董事，该任命在股东大会通过后生效。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙））曾担任公司 2017、2018 年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，故公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。
公告编号：2020-004
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2020 年 2 月 4 日上午九点
（三） 登记地点：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1808 室公司会议
室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：虞华
联系电话：025-86852677
传真：025-86852678
联系地址：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1808 室
公告编号：2020-004
（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自
理。
五、 备查文件目录
《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
江苏航威云物流股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
