公告日期：2020-02-17

公告编号：2020-010

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、 议案审议情况

公告编号：2020-010

（一）审议通过《关于提名陈炜昊为公司董事的议案》
1、议案内容

本议案内容详见 2020 年 1 月 20 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-003）。
2、议案表决结果：

同意股数 30,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所的议案》
1、议案内容

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙））曾担任公司 2017、2018 年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，故公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。
2、议案表决结果：

同意股数 30,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.51%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。3、回避表决情况

公告编号：2020-010

本议案无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈金华 董事 离职 2020 年 2 月 2020 年第一次 审议通过

17 日 临时股东大会

陈炜昊 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次 审议通过

17 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《江苏航威云物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
江苏航威云物流股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日

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