公告日期：2018-12-24

证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月9日10时。

预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会提名胡衡沅先生、晋健先生、崔岳女士、严强先生、李昌容女士、左贤超先生、刘潇先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人中胡衡沅先生、晋健先生、崔岳女士、严强先生、李昌容女士、左贤超先生、刘潇先生为连任提名，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事及董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续
履行董事勤勉尽责的义务和职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张宏先生、韩颖女士为公司第二届监事会股东监事候选人。本次选举为换届选举，张宏先生为连任提名，韩颖女士为新任提名，任期自股东大会审议通过之日起三年。原股东监事王晶女士不再担任公司监事职务。为确保监事及监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。（三）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

因公司业务需要变更经营范围的原因，现修改公司章程。本次经营范围的变更系公司经营发展的需要，可以进一步拓业务，有利于公司的发展。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年1月09日09：30
（三） 登记地点：北京昆仑联通科技发展股份有限公司(北京市海淀
区成府路28号优盛大厦A座15层)
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区成府路28号,优盛大厦A座15层

联系电话：010-52818088

传真：010-52818077

邮政编码：100083

联系人：毛艳丽
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理。
（三） 临时提案（如有）

请于会议召开前10天提交。
五、 备查文件目录
（一）、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
（二）、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司
董事会
2018年12月24日

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