公告日期：2018-05-14

证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月14日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场及通讯

4、会议召集人：胡衡沅

5、会议主持人：胡衡沅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份72,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司董事会2017年度工作报告>的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的

各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就2017年工作拟定了年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于<公司监事会2017年度工作报告>的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的

各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。监事会就2017年工作拟定了工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容

公司董事会拟定了公司2017年年度报告及摘要。

2、议案表决结果：

同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>及<公司2018年

度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

公司董事会根据公司的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，拟定了2017年度财务决算报告。公司根据2018年发展规划和经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下,拟定了208年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2、议案……
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