公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-015

证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以书面方

式发出。

5.会议主持人：胡衡沅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-015

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

1.议案内容：

北京昆仑联通科技发展股份有限公司（以下简称“昆仑联通”）拟将全资子公司上海昆联数码科技有限公司（以下简称“上海昆联”）注册资本由1,000万元增加至3,000万元，即上海昆联新增注册资本2,000万元，其中新增注册资本2,000万元全部由昆仑联通认缴出资。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

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