公告日期：2017-05-15

证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月12日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：胡衡沅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人(代

表9名股东)，持有表决权的股份72,000,000股，占公司股份总数的

100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司董事会2016年度工作报告>的议案》

1、议案内容

上述议案的具体内容详见于2017年4月21日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）及其他相关材料。

2、议案表决结果：

同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于<公司监事会2016年度工作报告>的议案》

1、议案内容

2016 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予

的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现监事会就2016年工作拟定了工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容

上述议案的具体内容详见于2017年4月21日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）及其他相关材料。

2、议案表决结果：

同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于<公司

2016年度财务决算报告>及<公司2017年度财务预

算报告>的议案》

1、议案内容

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，作2016年度财务决算报告，包含公司基本财务状况分析及2016年财务工作主要情况；根据公司2017年发展规划和经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，作 2017年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数72,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于<公司

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