公告日期：2017-04-21

证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2016年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月12日10时00分

结束时间： 2017年5月12日11时30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京懋德律师事务所:马宏继、王文豪

（七）会议地点：北京市海淀区成府路28号,优盛大厦A座15层。

二、会议审议事项

1、审议《关于<公司董事会2016年度工作报告>的议案》；

2、审议《关于<公司监事会2016年度工作报告>的议案》；

3、审议《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》；

4、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>及<公司2017年度

财务预算报告>的议案》；

5、审议《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》；

6、审议《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构的议案》；

7、审议《关于使用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》。

8、审议《申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

9、审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

10、审议《关于确认2016年日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间: 2017年5月12日9:00

（三）登记地点

北京昆仑联通科技发展股份有限公司(北京市海淀区成府路 28

号优盛大厦A座15层)

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区成府路28号,优盛大厦A座15层

联系电话：010-52818088

传 真：010-52818077

邮政编码：100083

联系 人：毛艳丽

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2017年4月21……
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