公告日期：2018-12-24

公告编号： 2018-017

证券代码： 839530 证券简称： 昆仑联通 主办券商： 兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间： 2018 年 12 月 24 日

2. 会议召开地点： 公司会议室

3. 会议召开方式： 现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2018 年 12 月 07 日以书面方

式发出

5. 会议主持人： 胡衡沅

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的相关规定，所作决议合法有效。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司董事会换届选举的议案》 。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，经股东提名，董事会提名胡衡沅先生、 晋健先生、 崔岳

女士、严强先生、 李昌容女士、左贤超先生、刘潇先生为公司第二届

董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人中胡衡沅先生、

晋健先生、崔岳女士、严强先生、李昌容女士、左贤超先生、刘潇先

生为连任提名，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事及董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公

司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续

履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 。

1. 议案内容：

因公司业务需要变更经营范围的原因，现修改公司章程。本次经

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营范围的变更系公司经营发展的需要，可以进一步拓业务，有利于公

司的发展。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过 《 关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 1 月 09 日召开公司 2019 年第一次临时股东大

会。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 北京昆仑联通科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议

决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日

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