公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-002

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日

5.会议主持人：董事长潘允敬

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

基于公司业务发展及长期资本市场规划考虑，同时结合当前行业市场，为 提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经充 分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。本议 案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。公司拟于股东大会审议 通过后 30 日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终 止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性 公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护 可能存在公司异议股东的权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议 股东权益的保护措施，以保障其合法权益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公 告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

公告编号：2025-002

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终 止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申 请文件；

（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜 办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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