公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-005

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日上午 10 时预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839531 海合达 2025 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市翔安区翔虹路 6 号 2 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司业务发展及长期资本市场规划考虑，同时结合当前行业市场，为 提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经充 分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。本议 案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。公司拟于股东大会审议 通过后 30 日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终 止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性 公告》（公告编号：2025-003）
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护 可能存在公司异议股东的权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议 股东权益的保护措施，以保障其合法权益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-005

披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公 告编号：2025-004）
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终 止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申 请文件；

（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（5）办理与本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。