公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-006

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区翔虹路 6 号 2 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘允敬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数27,894,657 股，占公司有表决权股份总数的 99.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

总经理潘允敬、财务负责人邓春成列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展及长期资本市场规划考虑，同时结合当前行业市场，为 提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经充 分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。本议 案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。公司拟于股东大会审议 通过后 30 日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终 止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性 公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,894,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护 可能存在公司异议股东的权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议 股东权益的保护措施，以保障其合法权益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-006

披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公 告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,894,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终 止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准……
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