公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-010

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司关于接受财务资助暨关联交易的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东潘允敬、王锐 拟向公司提供额度为 500 万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自 股东大会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提
供，借款额度在有效期限内可以循环使用。潘允敬、王锐向公司提供财务资 助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该 资金主要用于补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易。
（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 30 日，召开了公司第三届董事会第十三次会议以同意 5

票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于关联方为公司提供财务资助的议
案》。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案无需关 联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2025-010

姓名：潘允敬

住所：厦门市集美区

关联关系：潘允敬系公司控股股东、实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王锐

住所：厦门市集美区

关联关系：王锐女士与公司实际控制人潘允敬为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方潘允敬、王锐为支持公司发展，解决公司资金需求，向公司提供 财务资助。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和其他股东 利益的情形。
（二）交易定价的公允性

关联方潘允敬、王锐提供财务资助供公司周转使用，为无偿提供，属于 关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司控股股东潘允敬、王锐拟向公司提供额度为 500 万元人民币的财务
资助，财务资助额度使用期限自股东大会审议通过之日起一年，可提前还
款。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用。 番允敬、王锐向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵 押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2025-010

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的为补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金要 求，对公司经营活动有重要的促进作用。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生不利的风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损 害。
六、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
厦门海合达电子信息股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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