公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-008

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：厦门市翔安区翔虹路 6 号 2 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘允敬
6. 会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向银行申请总

公告编号：2025-008

额不超过 4000 万元（包括 4000 万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信
用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东潘允敬、王锐拟 向公司提供额度为 500 万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自股东 大会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款 额度在有效期限内可以循环使用。潘允敬、王锐向公司提供财务资助不收取利 息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于 补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025- 011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
厦门海合达电子信息股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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