公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-011

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30
日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 时预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839531 海合达 2025 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市翔安区翔虹路 6 号 2 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向银行申请总
额不超过 4000 万元（包括 4000 万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信
用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。
（二）审议《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东潘允敬、王锐拟 向公司提供额度为 500 万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自股东 大会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款 额度在有效期限内可以循环使用。潘允敬、王锐向公司提供财务资助不收取利 息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于 补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2025-011

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份 证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信 函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 10:00-11:00

（三）登记地点：厦门市翔安区翔虹路 6 号 2 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘立 联系电话：0592-5581823 13559471126（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会……
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