公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-013

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：厦门海合达电子信息股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘允敬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,544,700 股，占公司有表决权股份总数的 76.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-013

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理潘允敬、财务负责人邓春成列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向银行申请总
额不超过 4000 万元（包括 4000 万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信
用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,544,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东潘允敬、王锐拟 向公司提供额度为 500 万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自股东 大会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款 额度在有效期限内可以循环使用。潘允敬、王锐向公司提供财务资助不收取利 息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于 补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,544,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-013

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。
三、备查文件

《厦门海合达电子信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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