公告日期：2023-06-08

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长兼总经理刘海先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事任轶先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐云琦先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、副总经理杨建国先生因达到法定退休年龄辞去公司董事及 副总经理职务，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，现提名补选徐云琦先生为公司第三届董事会董事，自股东大 会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。徐云琦先生不存在《公 司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023- 020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘汉威先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司财务负责人黄建芳女士因公司另有任用辞去财务负责人职务，为 保证公司工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任 刘汉威先生为公司财务总监，自本次董事会决议通过之日起生效，任期与本届 董事会任期一致。刘汉威先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023- 020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

1、根据公司业务发展需求，对公司经营范围进行如下修订：

变更前经营范围 变更后经营范围

一般项目：国内货物运输代理；信息咨 许可项目：道路货物运输（不含危 询服务（不含许可类信息咨询服务）；信 险货物）（依法须经批准的项目，经 息技术咨询服务；普通货物仓储服务 相关部门批准后方可开展经营活 （不含危险化学品等需许可审批的项 动，具体经营项目以相关部门批准 目）；低温仓储（不含危险化学品等需许 文件或许可证件为准）
可审批的项目）；汽车新车销售；汽车旧 一般项目：国内货物运输代理；信 车销售；新能源汽车整车销售；新能源 息咨询服务（不含许可类信息咨询 汽车换电设施销售；汽车零部件及配件 服务）；信息技术咨询服务；普通货 制造；汽车零配件零售；机械零件、零 物仓储服务（不含危险化学品等需 部件销售；机械设备销售；机械零件、 许可审批的项目）；低温仓储（不含 零部件加工；机械设备租赁；机械设备 危险化学品等需许可审批的项 研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不 目）；汽车销售；新能源汽车整车销 含许可类租赁服务）；机动车修理和维 售；新能源汽车换电设施销售；汽 护；供应链管理服务（除依法须经批准 车零部件及配件制造；汽车零配件 的项目外，凭营业执照依法自主开展经 零售；机械零件、零部件销售；机 营活动）许可项目：道路货物运输（不 械设备销售；机械零件、零部件加 含危险货物……
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