公告日期：2025-08-22

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司五楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长兼总经理刘海先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作 的通知》等有关规定要求，并结合公司 2025 年半年度实际经营状况，公司编 制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编 号：2025-019）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《公司章程》等相关规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025- 020）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司董事会提名刘海先生、任轶先生、刘庆先生、徐云琦先生、冯莹女 士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第一次临
时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续 履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公 司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失 信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025- 022）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司与招商银行武汉分行的 8000.00 万元人民币综合授信即将到期。为满
足公司生产经营及业务发展的需求，同时维系与该行的良好合作关系，公司拟 向招商银行股份有限公司武汉分行继续申请 8,000.00 万元人民币综合授信， 授信期限为 36 个月。本次申请授信额度拟以公司合法拥有的坐落于武汉市蔡 甸区奓山街以及成都市龙泉驿区的房地产提供抵押担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请综合授信暨资产抵押的公告》 （公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但与会董事同该议案均不存在关联关系，无需回避 表决。

3.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。