公告日期：2025-05-21

证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李日强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《嘉博联合设计股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数74,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的提案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的提案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的提案》

1.议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完成《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年度报
告》及《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年度报告摘要》。具体详见 2025 年 4
月 28 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-023）及《嘉博联合设计股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的提案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的提案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表……
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