公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-026

证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李日强

6.会议列席人员：董秘等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册地址及修订公司章程的提案》1.议案内容：

公司拟变更经营范围及注册地址，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司

公告编号：2025-026

法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟
修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2025 年 7 月 8 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更的相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的提案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大
会审议《关于拟变更公司经营范围、注册地址及修订公司章程》的提案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订董事会制度、股东会制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》及监管规则要求，公司拟修订《公司章程》，并同步修订《董事会制度》《股东会制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-026

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《嘉博联合设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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