公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨昆卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的提案》
1. 议案内容：

对公司 2025 年度监事会工作报告进行审议。
2. 回避表决情况

无

公告编号：2026-008

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的提案》
1. 议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完成《嘉博联合设计股份有限公司 2025 年度报告》及《嘉博联合设计股份有限公司 2025 年度报告摘要》（详见发布在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告（公告编号：2026-011 及 2026-012）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2025 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的提案》

公告编号：2026-008

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的提案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2026 年财务预算报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的预案》
1. 议案内容：

公司坚持稳健经营策略，聚焦主营业务，强化风险管控，努力保障生产经营平稳有序。鉴于公司当前实际经营状况、现金流水平及对未来盈利能力和资金需求的审慎评估，为确保公司可持续健康发展，增强抗风险能力，并更好地维护全体股东的长远利益，董事会……
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