公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-023

证券代码：839538 证券简称：寓米网 主办券商：太平洋证券
广东寓米网络科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第三次会议于2019年7月10日以记名表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月31日上午10:00。

预计会期0.5天。

公告编号：2019-023

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室（广州市海珠区广州大道南敦和路189号海珠科技创业园2期B座1楼）。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名【王伟男】先生为第二届董事会董事候选人的议案》

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《广东寓米网络科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事长张晚华提名，拟提名王伟男先生为广东寓米网络科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期至公司本届董事会任期届满。
三、 会议登记方法

公告编号：2019-023

（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；
4、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。
（二） 登记时间：2019年7月31日上午9:30-10:00
（三） 登记地点：广州市海珠区广州大道南敦和路189号海珠科技
创业园2期B座1楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：陈芷唯16620103342
（二） 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
（三） 临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《广东寓米网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东寓米网络科技股份有限公司
董事会
2019年7月11日

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