公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-025

证券代码：839538 证券简称：寓米网 主办券商：太平洋证券
广东寓米网络科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议（广州海珠区广州大道南敦和路 189 号海
珠科技创业园 2 期 B 座 1 楼）

3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

公告编号：2019-025

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名【王伟男】先生为第二届董事会董事候选
人》议案
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《广东寓米网络科技股份有限公司章程》的相关规定，经董事长张晚华提名，拟提名王伟男先生为广东寓米网络科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期至公司本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
三、 备查文件目录
《广东寓米网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
广东寓米网络科技股份有限公司
公告编号：2019-025

董事会
2019 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。