公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：839540 证券简称：安耐杰 主办券商：财通证券
浙江安耐杰科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨宝良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江安耐杰科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1. 议案内容：

2025 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，

公告编号：2025-019

公司围绕经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2025 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2025 年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号: 2025-017）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<浙江安耐杰科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1. 议案内容：

为充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《浙江安耐杰科技股份有限公司监事会议事规则》。现提请公司监事会审议，如获得审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号: 2025-021）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行证券投资的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-019

为提高公司资金使用率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司利用自有闲置资金投资证券市场，以增加投资收益。本次所用资金额度预计不超
过 5000 万元，使用期限自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过后 10 个月，
在上述额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

本次投资额度预计不超过 5000 万元，占公司 2024 年末经审计总资产的比例
为 12.2%，占公司 2024 年末经审计净资产比例为 15.0%，本次交易金额未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江安耐杰科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司
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