公告日期：2025-08-26

证券代码：839540 证券简称：安耐杰 主办券商：财通证券
浙江安耐杰科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨宝良

6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江安耐杰科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

2025 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，
公司围绕经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2025 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2025 年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号: 2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<浙江安耐杰科技股份有限公司章程>部分条款的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江安耐杰科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

务规则的相关规定，公司拟对《浙江安耐杰科技股份有限公司股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，具体内容详见附件。

现提请公司董事会审议，如获得审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的：

1、《浙江安耐杰科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）；
2、《浙江安耐杰科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）；
3、《浙江安耐杰科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）；
4、《浙江安耐杰科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）；

5、《浙江安耐杰科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）；

6、《浙江安耐杰科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；

7、《浙江安耐杰科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；

8、《浙江安耐杰科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）；

9、《浙江安耐杰科技股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-030）；

10、《浙江安耐杰科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-031）；

11、《浙江安耐杰科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案无……
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