公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-015
证券代码：839544 证券简称：金霸智能 主办券商：东莞证券
广东金霸智能科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019年5月26日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年5月21
日以电话方式发出。

5、会议主持人：黄美芳

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

公告编号：2019-015
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林家春、胡远群为公司第二届监事会职工代表监事的方案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于第一届监事会任期届满，现选举林家春、胡远群为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期3年，任期自2019年第一次临时股东大会选出第二届非职工代表监事起生效。

经核查，林家春、胡远群不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职资格的要求。

2、表决结果

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-015
三、备查文件

《广东金霸智能科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东金霸智能科技股份有限公司
董事会

2019年5月29日

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