公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-020

证券代码：839544 证券简称：金霸智能 主办券商：东莞证券

广东金霸智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式发出

5.会议主持人：林楚辉

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事林楚辉主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，占董事总人数的100%。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-020

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事林楚辉为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任林建洪担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日至第二届董事会届满为止。经核实，林建洪的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任李拥军担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日至第二届董事会届满为止。经核实，李拥军的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行我名单。

公告编号：2019-020

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任林佳佳担任公司财务总监，任期自董事会决议作出之日至第二届董事会届满为止。经核实，林佳佳的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行我名单。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东金霸智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东金霸智能科技股份有限公司

董事会

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