公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-007

证券代码：839545 证券简称：特斯特 主办券商：光大证券
青岛特斯特科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：青岛特斯特科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙红光

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨红艳因逝世缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-007

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛特斯特科技股份有限公司关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2025-008)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

本次公司申请银行授信由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛特斯特科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛特斯特科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-007

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛特斯特科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛特斯特科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 9 日

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