公告日期：2026-04-24

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山管信科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁荣健先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈永生因事缺席，委托董事方志代为表决。

董事黄建辉因事缺席，委托董事方志代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<管信科技 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《管信科技 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
建议同意《2025 年年度审计报告》。
2.审计委员会意见
公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

建议同意《2025 年财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

建议同意《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
专项报告>的议案》
1.议案内容：

建议同意《2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于管信科技 2025 年度年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

建议同意管信科技 2025 年度年度报告及摘要。
2.审计委员会意见

公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

建议同意《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会 ……
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