公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中山管信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程禹斌、杨伟强在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

程禹斌，1990 年 6 月毕业于中山大学法律系经济法专业，本科学历。1990
年 7 月至 1991 年 12 月期间，于南海县对外经济律师事务所任律师；1992 年 1
月至 1994 年 12 月期间，于中山市对外经济律师事务所任律师、主任助理；1995
年1 月至 2002 年 2 月期间，于广东中元律师事务所任合伙人；2002年3 月至 2014
年 12 月期间，于广东保信律师事务所任合伙人；2015 年 1 月至今，于广东保衡
律师事务所任律师。2025 年 12 月至今，任中山管信科技股份有限公司独立董事。
杨伟强，1993 年 7 月毕业于中山大学审计专业，本科学历。1993 年 7 月至
1999 年 11 月期间，于中山会计师事务所任审计；1999 年 11 月至 2014 年 1 月
期间，于中山市中信会计师事务所任经理；2014 年 1 月至 2017 年 1 月期间，于
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2017 年 1 月至今，于中山市众信会计师事务所任所长。2025 年 12 月至今，任中山管信科技股份有限公司独立董事。

公告编号：2026-009

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 19 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事程禹
斌、杨伟强自 2025 年 12 月 30 日任职以来，会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

程禹斌 0 0 0 0 否 0

杨伟强 0 0 0 0 否 0

2025 年度，独立董事程禹斌、杨伟强暂未在董事会专门委员会履职。2026年才开始出席会议并发表意见。
三、 发表独立意见情况

独立董事程禹斌、杨伟强对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 0 次独立意见，
四、 履行独立董事特别职权的情况

自 2025 年 12 月 30 日任职至报告期末，我们未在董事会专门委员会履职，……
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