公告日期：2026-04-24

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集人为本公司董事会，本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议于中山管信科技股份有限公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839546 管信科技 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<管信科技 2025 年度董事

1 √

会工作报告>的议案》

《关于<2025 年年度审计报告>的

2 √

议案》

3 《关于<2025 年财务决算报告>的 √

议案》

《关于<2026 年度财务预算报告>

4 √

的议案》

《关于<2025 年度控股股东、实际

5 控制人及其他关联方资金占用专 √

项报告>的议案》

《关于管信科技 2025 年度年度报

6 √

告及摘要的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

7 √

交易的议案》

《关于<管信科技募集资金存放及

8 √

实际使用情况公告>的议案》

1.审议《关于<管信科技 2025 年度董事会工作报告>的议案》

建议同意《管信科技 2025 年度董事会工作报告》。

2.审议《关于<2025 年年度审计报告>的议案》

建议同意《2025 年年度审计报告》。

3. 审议《……
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