公告日期：2021-05-28

证券代码：839547 证券简称：德信科技 主办券商：国融证券
北京德信德胜科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苑德彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、 审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,723,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事刘增健、张晶珏、巴春玉因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事宋永斌、梁佳惠因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,723,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,723,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,723,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020 年年
度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北 京德信德胜科技股份有限公司 2020 年年度报告公告》（公告编号：2021-003） 和《北京德信德胜科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要公告》（公告编号： 2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,723,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2021 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,723,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：

公司对 2020 年度利润拟暂不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 8,723,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
……
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