公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-023

证券代码：839547 证券简称：德信德胜 主办券商：中原证券

北京德信德胜科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京德信德胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年12月22日上午9:00时在公司会议室召开，由董事长苑德彬主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人（含委托出席）。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》1、议案内容：本公司拟与姜凤祥、王越共同出资设立控股子公司南斗星辰(北京)数据科技有限公司，注册地为北京市顺义区天竺镇天竺家园17号17幢2层279室，注册资本为人民币5,000,000.00 公告编号：2017-023

元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的70.00%，

姜凤祥出资人民币1,000,000.00元,占注册资本的20.00%,王越出资

人民币 500,000.00元,占注册资本的10.00%元。本次对外投资不构

成关联交易。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《北京德信德胜科技股份有限公司对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2017-024）2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京德信德胜科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日

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