公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-005

证券代码：839547 证券简称：德信科技 主办券商：国融证券
北京德信德胜科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长苑德彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京农商银行顺义支行申请流动贷款的议案》1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向北京农商银行顺义支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币壹佰柒拾万元整，最终贷款总金额以贷款合同为准，期限为一年，贷款由北京中技知识产权融资担保有限公司担保。具体事宜以公司与北京农商银行顺义支行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日

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