公告日期：2021-06-21

公告编号：2021-029

证券代码：839549 证券简称：永星股份 主办券商：国金证券

江苏永星化工股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2829

万股，占公司有表决权股份总数的 90.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；

公告编号：2021-029

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟用相关资产向上海浦东发展银行股份有限公司宿迁

分行申请融资授信额度提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

因公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行申请融资授信额度不超过人民币 1,500.00 万元公司拟用国有建设用地使用权及附属建筑（《不动产权证》（2017）宿迁市不动产权第 0023958 号）和国有建设用地使用权及附属建筑（包括在建建筑物，建成后进行追加抵押）（《不动产权证》（2017）宿迁市不动产权证第 0023865 号）作为抵押物为本次融资授信额度项下的债务履行承担抵押担保责任，担保的范围包括本次融资授信额度项下的债务的本金及利息、复利、罚息和其他相关费用（具体内容以实际签订的合同为准。）

2.议案表决结果：

同意股数 28,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分

行申请融资授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

因拟向上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行申请融资授信额度不超过人民币 1,500.00 万元（敞口 1,500.00 万元）本次融资授信由张强先生、王玉女士提供连带责任保证担保。保证担保的范围包括本次融资授信额度项下的债务的本金及利息、复利、罚息和其他相关费用（具体内容以实际签订的合同为准。）张强先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，王玉女士是张强先生的配偶，公司持股 5%以上股东、实际控制人之一、董事，构成关联方。上述关联方为公司融资授信提供连带责任保证担保，构成了关联担保。

2.议案表决结果：

公告编号：2021-029

同意股数 28,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

涉及关联交易事项，但根据《关联交易管理制度》，关联方为公司担保，属公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联方无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向上海浦东发展银

行股份有限公司宿迁分行申请融资授信额度具体事宜的议案》

1.议案内容：

为了保证本次向上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行申请融资授信额度工作能够高效、有序地完成相关工作……
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