公告日期：2021-09-27

江苏永星化工股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：宿迁市生态科技化工园区扬子路六号

主办券商

国金证券

住所：成都市青羊区东城根上街95号

2021年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏永星化工股份有限公司
X年X月X日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -
三、 非现金资产认购发行情况 ......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行说明书调整 ......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、永星股份、永星 指 江苏永星化工股份有限公司
化工

德为贸易 指 宿迁市德为贸易有限公司

新万林 指 南京新万林科技有限公司

股东大会 指 江苏永星化工股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏永星化工股份有限公司董事会

监事会 指 江苏永星化工股份有限公司监事会

高级管理人员 指 江苏永星化工股份有限公司总经理、财务
总监、董事会秘书

新流域创研、发行对象、认购对象、认购 指 南京新流域创研创业投资合伙企业（有限
方 合伙）

公司章程 指 江苏永星化工股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次发行、本次定向发行、本次股票发行、 指 江苏永星化工股份有限公司通过定向发
本次股票定向发行 行，向认购对象发行股票募集资金的行为

主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。