公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-010

证券代码：839551 证券简称：远茂股份 主办券商：中泰证券
上海远茂企业发展股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

阮永平先生、姚建国先生于 2020 年 6 月 11 日经上海远茂企业发展股份有限
公司(以下简称“公司”)第二次临时股东大会选举成为公司的独立董事。在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会情况

2020 年度公司共召开了 9 次董事会，公司 2020 年度董事会的召集、召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2020 年度两位独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

姓名 2020 年应参加董事会次数 出席次数

阮永平 6 6

姚建国 6 6

二、出席股东大会情况

2020 年度公司共召开了 6 次股东大会，公司 2020 年度股东大会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2020 年度两位独立董事对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

公告编号：2021-010

姓名 2020 年应参加股东大会次数 出席次数

阮永平 3 3

姚建国 3 3

三、发表独立意见情况

公司独立董事阮永平、姚建国发表独立意见情况如下：

日期 会议 审议事项 发表意见

1. 关于公司前期会计差错更正

的议案

2. 关于更正 2017 年、2018 年、

2019 年年度报告及摘要的议

案

3. 关于2017年年度报告及摘要

（更正后）的议案

4. 关于2018年年度报告及摘要

2020 年 6 月 第二届董事会 （更正后）的议案 同意

19 日 第十一次会议 5. 关于2019年年度报告及摘要

（更正后）的议案

6. 关于确认公司 2017-2019 年

度关联交易的议案

7. 关于批准报出公司内部控制

鉴证报告的议案

8. 关于批准报出公司前次募集

资金使用情况鉴证报告的议

案

2020……
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