公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-014

证券代码：839551 证券简称：远茂股份 主办券商：中泰证券
上海远茂企业发展股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王建波先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海远茂企业发展股份有限公司公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请的议案》
1.议案内容：

基于公司未来战略发展考虑，结合对资本市场路径的规划，经公司认真研究

公告编号：2021-014

和审慎决定，公司拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回公开发行股票并在精选层挂牌申请材料的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请，故申请撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司定于 2021 年 5 月 27 日于公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议本次董事会提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海远茂企业发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2021-014

上海远茂企业发展股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

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