公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-002

证券代码：839551 证券简称：远茂股份 主办券商：中泰证券
上海远茂企业发展股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席于人先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海远茂企业发展股份有限公司公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于人先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2022 年 2 月 13 日届满，根据《中华人民共和国

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公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名于人先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

于人先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举曾祥栓先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2022 年 2 月 13 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名曾祥栓先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

曾祥栓先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了《公司董事、监事及高级管理人员

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的薪酬方案》。
2.回避表决情况

全体监事为关联监事，均回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海远茂企业发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 28 日

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