公告日期：2020-05-18
上海远茂企业发展
股份有限公司
章 程
2020 年 4 月
目 录
第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -
第一节 股份发行......- 4 -
第四章 股东和股东大会......- 6 -
第一节 股 东......- 6 -
第二节 股东大会......- 9 -
第三节 股东大会的召集......- 13 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 14 -
第五节 股东大会的召开......- 16 -
第六节 股东大会表决和决议......- 18 -
第五章 董事会......- 21 -
第一节 董事......- 21 -
第二节 董事会......- 24 -
第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 28 -
第七章 监事会......- 30 -
第一节 监事......- 30 -
第二节 监事会......- 31 -
第八章 财务会议制度、利润分配和审计...... - 33 -
第一节 财务会计制度......- 33 -
第二节 会计师事务所的聘任......- 35 -
第九章 投资者关系管理......- 36 -
第十章 通知和公告......- 37 -
第一节 通知......- 37 -
第二节 公告......- 37 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 38 -
第一节 合并、分立、增资、减资......- 38 -
第二节 解散和清算......- 39 -
第十二章 修改章程......- 40 -
第十三章 附则......- 41 -
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。
第二条 上海远茂企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司系由上海远茂企业发展有限公司整体变更发起设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第四条 公司注册名称：上海远茂企业发展股份有限公司。
第五条 公司住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 822 室。
第六条 公司注册资本为人民币 4,726.5 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以盈利为目的，通过合理、有效地运作公司的法人财产，为股东获取投资回报，为国家创造税收，为社会提供就业岗位。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：企业管理、咨询（除经纪），以服务外包方式从事生产流程、生产工段、工厂运营管理、产品外发加工的外包代理，第三方物流服务（除运输），机动车驾驶服务，以服务外包方式从事汽车配件、光电元器件的组装、包装、检测服务（除认证），电子产品、金属制品、五金制品、塑料制品、包装材料、皮革制品、汽车零部件及配件的制造、加工、销售，园林绿化，室内装饰，物业管理，装卸服务，投资管理，计算机软硬件开发，网络科技（除科技中介），电子商务（不得从事金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股 份
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