公告日期：2020-06-15

证券代码：839551 证券简称：远茂股份 主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王建波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,044,687 股，占公司有表决权股份总数的 97.4182%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂

牌的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,755,000 股（含本数），且发行数量不低于《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》规定的最低数量，最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

发行底价为 6.80 元/股。

（6）发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除相关发行费用后，拟用于上海远茂企业发展股份有限

公司信息系统建设项目、全国营销及技术服务体系建设项目、补充流动资金项目建设。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

为兼顾新老股东的利益，公司在本次公开发行股票完成后，滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 46,044,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行

并在精选层挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次发行并挂牌相关的如下事宜：

1、授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定和股东大会的决议，制定和实施本次发行并在精选层挂牌的发行方案，包括发行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行方式等有关事项；

2、授权董事会履行与公司本次发行有关的相关程序，包括向中国证监会和全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）提出向不特定投资者公开发行股票的申请，并于获准发行后向全国股转系统提出在精选层挂牌的申请；

3、授权董事会在股东大会决议范围内最终确定本次募集资金拟投资项目的有关具体事项；

4、授权董事会审阅、修订、签署、执行及补充签署、中止、终止本次……
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