公告日期：2020-06-23

证券代码：839551 证券简称：远茂股份 主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王建波先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海远茂企业发展股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐芹因个人原因缺席，委托董事王建波代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近三年财务信息进行了核查，发现前期财务信息存在需要更正的情形，现公

司拟对前期财务信息进行更正。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查，公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及摘要披露的内容存在需要更正的情形，为了确保年度报告信息披露的准

确性，现公司拟对 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及 2017 年、2018 年、2019

年度报告摘要相应内容进行更正。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-061）、《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-062）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-063）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-064）、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-065）、《2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度报告及摘要（更正后）的议案》

1.议案内容：

更正后的 2017 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-007）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要（更正后）的议案》

1.议案内容：

更正后的 2018 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-0……
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