公告日期：2018-09-25

公告编号：2018-045

证券代码：839552 证券简称：圣丹纳 主办券商：国融证券

上海圣丹纳电子科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月25日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝祁路611号8幢公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔俊海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,549,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

公告编号：2018-045

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议

案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，公司未经审计合并报表未分配利润余额为-6,010,126.53元，公司未弥补亏损超过实收股本总额10,550,000元的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数10,549,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对全资子公司上海圣丹纳无线科技有限公司增资》的议案。

1．议案内容：

为适应公司战略调整需要，培育新的利润增长点，公司对上海圣丹纳无线科技有限公司进行资产增资，使其注册资本由人民币100万元增至人民币501万元。

2.议案表决结果：

同意股数10,549,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-045

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海圣丹纳电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

上海圣丹纳电子科技股份有限公司

董事会

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