公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-043

证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券
南京环美科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：陆东蛟

6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司的全资子公司乐山环美环保科技有限公司（以下简称“乐山环美”），拟对乐山环美截至 2021 年

公告编号：2021-043

11 月 30 日的累计未分配利润进行分配，截至 2021 年 11 月 30 日，乐山环美的
累计未分配利润为 9,187,607.76 元，本次决定分配 7,000,000.00 元，公司持有乐山环美 100%的股权，可取得现金分红 7,000,000.00 元。

乐山环美为公司纳入合并报表范围的全资子公司，根据相关会计准则，本次利润分配将增加公司 2021 年度母公司财务报表净利润，但不会对公司 2021 年度合并报表净利润产生影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南京环美科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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