公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-004

证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券
南京环美科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2026年 4 月 21 日审议并通过议案。

提名陆涛先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴昕先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命戴昕先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2026 年
5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

任命黄亚军先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2026 年
5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

免去程静玲女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的9.009%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴浩汀先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的

公告编号：2026-004

4.5005%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨文娟女士的董事会秘书，自 2026 年 5 月 20 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去苑锦玮先生的副总经理，自 2026 年 5 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况进行工作调整，程静玲女士、吴浩汀先生不再担任公司董事。提名陆涛先生、戴昕先生为公司董事。

杨文娟女士不再担任公司董事会秘书，任命戴昕先生为董事会秘书。

苑锦玮先生不再担任公司副总经理，任命黄亚军先生为副总经理。
（三）新任董监高人员履历

陆涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 3 月出生，本科学历。1980 年
12 月至 1998 年 7 月，任南京市雨花台区环保局污管科科长；1998 年 7 月至 2003 年 3
月，任南京市环境保护总公司副总经理；2003 年 3 月至 2011 年 7 月，任南京环美科技
实业有限公司总经理；2011 年 7 月至今，任南京中材水务股份有限公司董事。

戴昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，硕士研究生学历，
正高级工程师。2007 年 7 月至 2011 年 3 月，任江苏省嘉庆水务发展有限公司研发部主
管；2011 年 3 月至 2014 年 9 月，任南京科盛环保科技有限公司研发部经理；2014 年 9
月至 2025 年 9 月，任南京万德斯环保科技股份有限公司产业化中心总经理、董事会秘书。

黄亚军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月出生，硕士研究生学历。
2004 年 7 月至 2017 年 3 月，任江苏省嘉庆水务发展有限公司商务部经理。2017 年 4
月至 2024 年 4 月，任南京嘉源润新环保科技有限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会……
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