公告日期：2026-04-21

证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券
南京环美科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公 法》（以下简称《证券法》）、《非上市公
众公司监管指引第 3 号—章程必备条 众公司监管指引第 3 号—章程必备条
款》和其他有关规定，制订本章程。 款》和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由南京环美科技有限公司整 有关规定成立的股份有限公司。

体变更的股份有限公司。公司在南京市 公司于 2004 年 04 月 06 日以南京环美
工商行政管理局注册登记，取得营业执 科技有限公司整体变更为股份有限公

照。 司的方式发起设立。公司在南京市工商
第三条 公司注册名称：南京环美科技 行政管理局注册登记，取得营业执照，
股份有限公司。 统 一 社 会 信 用 代 码
英文全称：Nan Jing Beautiful 91320100759495731Q。

Environment Science&Technology 第三条公司注册名称：南京环美科技
Co.,Ltd. 股份有限公司。

第四条 公司住所：南京市浦口区桥林 英文全称：Nan Jing Beautiful
街道兰花路8号4号办公楼3楼302室。 Environment Science&Technology
第五条 公司注册资本为 3333 万元人 Co.,Ltd.

民币。 第四条公司住所：南京市浦口区桥林
第六条 公司为永久存续的股份有限 街道兰花路8号4号办公楼3楼302室，
公司。 邮政编码 210000。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第五条公司注册资本为 3333 万元人第八条 公司全部资产分为等额股份， 民币。
股东以其认购的股份为限对公司承担 第六条 公司为永久存续的股份有限责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司。

承担责任。 第七条董事长为公司的法定代表人。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 担任法定代表人的董事或者经理辞任成为规范公司的组织与行为、公司与股 的，视为同时辞去法定代表人。
东、股东与股东之间权利义务关系的具 法定代表人辞任的，公司将在法定代表有法律约束力的文件，对公司、股东、 人辞任之日起三十日内确定新的法定董事、监事、高级管理人员具有法律约 代表人。
束力的文件。依据本章程，股东可以起 第八条 法定代表人以公司名义从事诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 的民事活动，其法律后果由公司承受。经理和其他高级管理人员，股东可以起 本章程或者股东会对法定代表人职权诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 的限制，不得对抗善意相对人。

事、经理和其他高级管理人员。 法定代表人因为执行职务造成他人损
公司、股东、董事、监事、经理和其他 害的，由公司承担民事责任。公司承担高级管理人员之间涉及章程规定的纠 民事责任后，依照法律或者本章程的规
纷，应当先行通过协商解决。协商不成 定，可以向有过错的法定代表人追偿。
的，通过诉讼方式解决。 第九条 股东以其认购的股份为限对
第十条 本章程所称其他高级管理人 公司承担责任，公司以其全部财产对公员是指公司……
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