公告日期：2016-07-05

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司公开转让说明书

（申报稿）

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二零一六年六月

本公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意公司发展中面临的下列重大事项：

一、公司无自有房产的风险

公司目前的生产场地及厂房均为租赁。公司自设立以来，一直租赁甘谷县白家湾乡政府所属原罐头厂厂房开展生产经营，根据公司与甘谷县白家湾乡政府签订的租赁合同，租赁协议每十年一签，现行有效租赁合同期限为2012年12月1日至2022年11月30日。如果公司在合同期满时不能与白家湾乡政府续签租赁合同，则公司将面临重新选址建设生产厂房、搬迁生产线的风险。

二、存货比重较高风险

公司2016年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日的存货分别为7,285,147.41元、7,117,884.23元、6,256,637.23元，占公司流动资产的比例为77.21%、77.30%、75.24%，存货所占比重较高。公司的生产经营特点以及在此区域上下游企业不配套等因素，决定了需要保有较高比例的存货，但如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。

另外，若市场需求发生变化，公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。

三、毛利较低风险

公司2016年1季度、2015年度、2014年度的综合毛利率为10.79%、10.48%、10.11%，虽然报告期内企业综合毛利率波动不大，但低于同行业平均值。

四、技术人员较少的风险

公司从事的有机颜料制造行业为生产技术型行业，对高级技术人才具有一定的依赖性。下游行业对产品的性能经常会有个性化的需求，需要企业按照客户的要求对产品的配方进行一定的调整，故而对企业技术人员的技术水平和工作经验有较高的要求。优秀的研发和技术队伍为公司技术创新与今后的发展提供了良好的基础。因此，稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。随着世界有机颜料行业向我国的转移，行业竞争日趋激烈，拥有先进技术能力的公司在

市场竞争中往往处于有利地位。公司目前技术人员较少，在未来公司的发展中存在难以满足市场需求的可能，这将会对公司发展产生不利的影响。

五、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人王俊直接持有公司91.26%的股份。同时自2006年7月至今，王俊一直担任公司执行董事、董事长和总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

六、公司治理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

目录

本公司声明......2

重大事项提示......3

目录......5

释义......7

第一节 基本情况......10

一、公司基本情况......10

二、股份挂牌情况......10

三、公司股权结构......12

四、公司董事、监事、高级管理人员情况......27

五、最近两年的主要会计数据、财务指标..……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。